La Fiscalía Europea investiga un fraude de IVA de 70 millones de euros en cinco países

A partir del próximo 1 de julio entran en vigor las nuevas medidas que regularán el comercio
11 junio, 2021
Juicios telemáticos y dispensa de togas hasta que concluya la crisis sanitaria
15 junio, 2021
Ver todas las noticias >

La nueva Fiscalía Europea está investigando ya un caso transfronterizo de fraude del IVA por un monto de 70 millones de euros, según ha anunciado la jefa de esta oficina recién creada, Laura Codruta Kövesi, en Bulgaria, adonde ha realizado su primera visita de trabajo. La fiscal no dio más detalles sobre esta primera investigación, más allá de precisar que afecta a cinco países miembros de la Unión Europea. «Investigaremos delitos que afectan al presupuesto de la UE, entre ellos diversos fraudes, fraude transfronterizo del IVA, malversación de fondos de la UE, blanqueo de capitales y delincuencia organizada», ha recordado Kövesi ante los medios las que son las líneas de trabajo de la Fiscalía antifraude.

«Esta gama de actividades delictivas no es objeto de suficiente atención y, a menudo, incluso se tolera a favor de diversas organizaciones delictivas que buscan desplazar a las autoridades oficiales legítimas», ha declarado Kövesi. La experta rumana precisó que su institución no se centrará en pequeños casos, como que un agricultor haya malversado 10.000 euros, ejemplificó. «Nuestro trabajo es perseguir delitos serios, graves y transfronterizos «, ha explicado. Además, ha prometido que hará público si dirigentes políticos tratan de interferir en el trabajo de la Fiscalía, y ha afirmado que los miembros de su equipo serán totalmente independientes de los fiscales generales de los países donde trabajen.

Durante su estancia en Bulgaria Kövesi se ha reunido con el fiscal general del país, Ivan Geshev, cuya dimisión exigen desde el miércoles grupos de ciudadanos acampados frente al Palacio de Justicia. Los manifestantes acusan a Geshev no iniciar ninguna investigación sobre varios supuestos casos de corrupción y abuso de poder, en una protesta animada por la decisión de EEUU de sancionar a dos oligarcas rusos y a un funcionario local por sus supuestos vínculos con la corrupción. El motivo oficial de la reunión con Geshev fue acelerar la designación de seis de los diez fiscales delegados que corresponden a Bulgaria, un proceso que se retomará el próximo miércoles después de que seis candidatos fueran rechazados por la Fiscalía Europea.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Generated by Feedzy